Поиск ответчика-изготовителя пиломатериала

[Ptica]

Здравствуйте! Некий ИП (Вид деятельности перепродажа пиломатериала в специализированных магазинах) работает также в ОООлеспромцентр предположительно, исполнительным директором. ООО зарегистрировано 100% на другое частное лицо. Местные жители обращаются на пилораму ООО, думая, что оно принадлежит ИП и приобретает пиломатериал с их доставкой, получив товарный чек с данными ИП без договора. При обнаружении серьезного брака и несоблюдения геометрии один житель обратился в прокуратуру для проведения проверки ИП, в частности соответствия договоров действительности и привлечения ИП к УО за мошенничество. Прокуратура направляет заявление полиции.Полиция выносит постановление об отказе в ВУД по мошенничеству. При этом, опросив свидетелей-рабочих, отгружающих материал и мастера. ПО факту получается, что пиломатериал в спецмагазин не поступал, а сразу шел в продажу с конвейера. Однако, по цене магазина, а не пилорамы. В увеличение стоимости включены расходы (погрузка, доставка,разгрузка,хранение, з/п продавцам,аренда магазина, охрана и пр.), которые имелись лишь на бумаге договоров между ООО и ИП. Доходы от этих сделок партнеры вероятно, делят между собой. В итоге, скорее всего налоги все платятся. А вот цена значительно завышена за несуществующие манипуляции с товаром. Что требовать с налоговой, либо прокуратуры, чтобы нетрудовые доходы (несоразмерно увеличенная прибыль) были признаны уголовно, либо административно наказуемыми? Данное заключение необходимо для гражданского процесса по возврату средств потребителю за излишне уплаченную сумму и за недопоставку пиломатериала (брак,пересортица и т.д.). С уважением

[gleb]

22 часа назад, Ptica сказал:

А вот цена значительно завышена за несуществующие манипуляции с товаром.

А, что есть какое-то ограничение для цены, не хочешь - не покупай.

[*Аннушка*]

23.07.2018 в 22:54, Ptica сказал:

товарный чек с данными ИП без договора

Этого, в принципе, достаточно. Зачем договор на доски?

А почему нет кассового фискального чека? ИП не использует кассу?

23.07.2018 в 22:54, Ptica сказал:

скорее всего налоги все платятся

Это уже компетенция ИФНС.

23.07.2018 в 22:54, Ptica сказал:

цена значительно завышена

Это рынок.

23.07.2018 в 22:54, Ptica сказал:

заключение необходимо для гражданского процесса по возврату средств потребителю за излишне уплаченную сумму и за недопоставку пиломатериала (брак,пересортица и т.д.)

Начните с подачи претензионного заявления в адрес продавца.

[Ptica]

1 час назад, *Аннушка* сказал:

Этого, в принципе, достаточно. Зачем договор на доски?

А почему нет кассового фискального чека? ИП не использует кассу?

Это уже компетенция ИФНС.

Это рынок.

Начните с подачи претензионного заявления в адрес продавца.

сПАСИБО, ЭТО ПРОЙДЕНО. 

УжЕ 2 ОТКАЗНЫХ постановления по ст. Мошенничество. Прокурор сам сразу же первое вернул, а второе 16.07. вынесено, пока в прокураторе, вчера ознакомились там с материалами и написали жалобу прокурору о возврате, т.к. ничего не сделано, что велено прокурором. И то много узнали из объяснений. Оказалось, что ИПэшник сам доставил 8 кубов к нам домой, только каким транспортом не написал. Может вручную? Ну и сайт нашла пилорамы, на котором в контактах все тот же ИПэшник. Считаю, что они так через куплю-продажу делают левую денюжку. Кстати от своих работников ИПэшник наотрез отказался. Наверное не платит пенсионный налог. Завтра сдадим жалобу. Если не поможет, то уже в область прокурору напишем в интернет приемную.

[*Аннушка*]

2 часа назад, Ptica сказал:

УжЕ 2 ОТКАЗНЫХ постановления

Быть может, открывая тему на форуме. стоит выдавать всю информацию сразу, а не по частям?

2 часа назад, Ptica сказал:

3 часа назад, *Аннушка* сказал:

Начните с подачи претензионного заявления в адрес продавца.

сПАСИБО, ЭТО ПРОЙДЕНО

Что именно? Вы подавали претензию? И?

2 часа назад, Ptica сказал:

в область прокурору напишем в интернет приемную

Они спустят жалобу ниже.

[Ptica]

Учту свой недочет. Без ответа на претензию, что товар просто супер, никакого обращения в прокуратуру бы не было. Кстати жалобу по обжалованию постановлению в ВУД сдали не без препятствий. Зам.прокурора убеждал нас обращаться в суд,   а не обжаловать постановление. Были приложены 2 товарнных чека за 2013-й год за пиломатериал, когда качество было хорошим и ДИВИДИ диск с аудио телефонных разговоровИП и его менеджером о намерении вернуть часть денег за брак и прочие детали, подтверждающие мошенничество. В их приеме было отказано мотивируя тем, что такие документы примет участковый под акт в материал. Считаю, что это нарушение прав. Кстати, зам.прокурора предложил передать нашему адвокату, что нас можно привлечь за злоупотребление своим правом и по ст. 306. Хотя в постановлении об отказе в ВУД уже отражено, что в действиях покупателя признаки этой статьи отсутствуют. Как в таком случае обжаловать действия зама? Наверное прокурору? А вот каким законом подкрепить? И что требовать в наказание нерадивому заму? Запугивающему пожилого человека, вероятно крышующего продавца.

Что спустят, знаю. ТОлько уже другой этап будет. Можно попросить и взять на особый контроль. ПОхоже, что ИП под крышей прокуратуры. очень уж отговаривали подавать жалобу.  А дознаватели вели себя нагло и уверенно.

[*Аннушка*]

28.07.2018 в 16:03, Ptica сказал:

Зам.прокурора убеждал нас обращаться в суд

Он прав. У вас сделка купли-продажи, отношения продавца и покупателя (потребителя). Типичный гражданский спор, который подлежит разрешению в суде.

[Ptica]

2 часа назад, *Аннушка* сказал:

Он прав. У вас сделка купли-продажи, отношения продавца и покупателя (потребителя). Типичный гражданский спор, который подлежит разрешению в суде.

ТАК И ПОСТУПИМ ПОСЛЕ  полного проведения расследования полицией. Чтоб все показания свидетелей были в материалах и не нужно их вызывать в суд. ВСе же намереваемся послать диск с разговорами в обл.прокуратуру, чтобы они переслали в нашу прокуратуру. Иначе его не приобщить.

[*Аннушка*]

А с чего Вы взяли, что наличие объяснений (а не показаний!) в отказном материале по уголовному делу будет иметь преюдициальное значение для суда и уж тем более расцениваться как письменные свидетельские показания? Это абсолютно разные вещи. Вы заблуждаетесь. Внимательно изучите ст. 69 ГПК РФ.

[Ptica]

Спасибо, я изучу. ПРишел ответ из налоговой. Так и есть ИПэшник работает там, где закупает доски и арендует там под ИП помещение, где и зарегин кассовый аппарат с 01.07.18г. От работников он отказался. А собственник пилорамы заверил налоговую, что ИПэшник в своих целях его рабочих не использует. ПОлучается у нас камере был мираж. И мы сняли несуществующих людей. Обратились в администрацию, чтоб они создали комиссию по проверке ИП по факту нарушения трудового законодательства (неформальные работники). Те отправили в прокуратуру, а прокуратура в ГИТ. ГИТ ответила, что только сами ущемленные работники могут обратиться к ним за помощью. Остается пенсионный фонд. Может его заинтересуют видеозаписи с миражными рабочими? Конечно  в областную налоговую и  облпрокурору напишем и приложим диски с видеозаписью. Да и в ГИТ повыше тоже стоит опротестовать? Хитро повернули. Пытались доказать, что ИПэшник не сам доставлял груз, как он объяснял. И доказательства представили. Но про диск нет ни слова ни в одном ответе. Наверное неверно мы его оформили? ПОслали, как приложение к жалобам. Без расшифровки и какой либо экспертизы. Может это есть наш косяк? 

[gleb]

37 минут назад, Ptica сказал:

Обратились в администрацию, чтоб они создали комиссию по проверке ИП по факту нарушения трудового законодательства

У администрации есть такие полномочия?

37 минут назад, Ptica сказал:

Остается пенсионный фонд. Может его заинтересуют видеозаписи с миражными рабочими?

Нет, им это не интересно.

40 минут назад, Ptica сказал:

Может это есть наш косяк? 

Ваш косяк в том, что занимаетесь абсолютно бесперспективным делом, видимо больше заняться нечем...

[Ptica]

3 часа назад, gleb сказал:

У администрации есть такие полномочия?

Нет, им это не интересно.

Ваш косяк в том, что занимаетесь абсолютно бесперспективным делом, видимо больше заняться нечем...

Уже просили администрацию создать комиссию. Они переслали прокурору, а те в ГИТ. Дел очень много. И они стоят пока не решим с досками. лето прошло, а забор не сделали, т.к. доски потребуют экспертизы. Важно допечь ИПэшника, чтобы вернул деньги сам без суда. На эти деньги докупим нехватку досок.

Да, у администрации есть такие полномочия. В эту комиссию они могут привлечь и полицию и прокуратуру.

[gleb]

13 часов назад, Ptica сказал:

Важно допечь ИПэшника, чтобы вернул деньги сам без суда. На эти деньги докупим нехватку досок.

Без суда не получиться, можете не стараться

13 часов назад, Ptica сказал:

Да, у администрации есть такие полномочия.

Назовите норму закона