Компания-дубль

[Ivan77777]

Мы молодые учёные, выиграли грант на НИОКР, зарегистрировали  компанию чтобы получить этот грант и сделать прототип (система получения очень сложная, нужно за каждую копейку отчитываться). Через неделю появляется другое ООО, с таким же точно названием как у нас, по тому же точно адресу, КПП такой же, ИНН похож.

от владельца юр адреса ничего добиться не можем. Владелец компании-двойника - человек с 20 странными компаниями (на вид пустышками).

налоговая говорит - ничего не нарушено, пишите заявление.

мы переживаем, что можем оказаться втянуты во что-то или что наш грант уйдет в эту однодневку или ещё что-то нехорошее случится

что делать в такой ситуации?

спасибо!

Изменено 6 марта, 2019 пользователем Ivan77777
Дополнил

[*Аннушка*]

В 06.03.2019 в 20:27, Ivan77777 сказал:

налоговая говорит - ничего не нарушено

Правильно говорит. Непонятно только, каким образом второе общество зарегистрировано

В 06.03.2019 в 20:27, Ivan77777 сказал:

по тому же точно адресу

Они и вы фактически не находитесь по этому адресу?

В 06.03.2019 в 20:27, Ivan77777 сказал:

мы переживаем, что можем оказаться втянуты во что-то или что наш грант уйдет в эту однодневку или ещё что-то нехорошее случится

Прогнозировать умысел преступников невозможно. ИНН и ОГРН у организаций разные, банковские реквизиты тоже, а это самое важное при перечислении денежных средств.

 

В 06.03.2019 в 20:27, Ivan77777 сказал:

что делать в такой ситуации?

Измените наименование, чтобы отличаться от "дубля".

[NorthWest]

В 06.03.2019 в 20:27, Ivan77777 сказал:

от владельца юр адреса ничего добиться не можем.

 

В 06.03.2019 в 20:27, Ivan77777 сказал:

по тому же точно адресу

Без того или иного участия собственника помещения компанию сейчас не зарегистрируешь. Что то тут явно не так. Переезжайте от него, если это не затруднит получение гранта.

В 06.03.2019 в 20:27, Ivan77777 сказал:

человек с 20 странными компаниями (на вид пустышками).

Можно попробовать написать заявление в налоговую (и в территориальную и в регистрирующий орган) о том, что есть вот такая компания с таким директором, чтобы провели проверку достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. Сейчас, если у директора более 5 компаний, это основание для проверки. Но они проводить такую проверку по заявлению не обязаны.

В 06.03.2019 в 20:27, Ivan77777 сказал:

компании-двойника

Если это не помешает получению гранта, можете поменять наименование.

В 06.03.2019 в 20:27, Ivan77777 сказал:

мы переживаем, что можем оказаться втянуты во что-то или что наш грант уйдет в эту однодневку или ещё что-то нехорошее случится

На всякий случай, проверяйте вот в этом сервисе ( https://service.nalog.ru/uwsfind.do ), информацию о том, не поданы ли документы на смену генерального директора (заявление по форме Р14001). Если поданы, и вы в этом не участвовали, то бегом в ИФНС писать соответствующее заявление. Сами понимаете, что такой  лжедиректор может сделать.

В 06.03.2019 в 20:27, Ivan77777 сказал:

что делать в такой ситуации?

Но вообще, можно и ничего не делать.  Нужно быть слепым, чтобы случайно перепутать ИНН и банковские реквизиты.

[*Аннушка*]

1 час назад, NorthWest сказал:

На всякий случай, проверяйте вот в этом сервисе ( https://service.nalog.ru/uwsfind.do ), информацию

Я бы порекомендовала ещё новый сервис "Прозрачный бизнес": https://pb.nalog.ru/

Там, кстати, можно отследить,

1 час назад, NorthWest сказал:

если у директора более 5 компаний