Эдуард Овсеев Опубликовано 12 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2023 Наш поставщик выслал письма с просьбой произвести оплату за него третьим лицам, т.к. у него были заблокированы счета. Мы производили по этим письмам оплаты.Сейчас в отношении руководства поставщика возбуждено дело по статье 199.2 УК РФ.Может ли нам грозить какая-то ответственность? Например, как соучастнику.Можно привести примеры судебных решений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модераторы *Аннушка* Опубликовано 7 марта Модераторы Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта В 12.08.2023 в 19:34, Эдуард Овсеев сказал: Можно привести примеры судебных решений? Можно поискать их самостоятельно в КАД. Что было указано в письмах? Проводите внутреннее расследование, выясняйте, почему В 12.08.2023 в 19:34, Эдуард Овсеев сказал: у него были заблокированы счета Если поставщик банкрот, в процессе конкурсного производства конкурсный управляющий может начать оспаривать сделку. Ну и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ никто не отменял. В 12.08.2023 в 19:34, Эдуард Овсеев сказал: Сейчас в отношении руководства поставщика возбуждено дело по статье 199.2 УК РФ Следствие разберётся. При необходимости опросит свидетелей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.