Денежные переводы между физ. лицами

[Georgiy56]

Здравствуйте!

Хочу "устроиться" на работу водителем (перевозка грузов), но работодатель предлагает не совсем понятную схему работы - мне надо завести дебетовую карту, посредством которой будут проходить денежные переводы.

Вкратце, это выглядит так - на эту карту работодатель (как физическое лицо) перечисляет деньги на горючее на рейс, я, по факту сдачи груза, через банкомат кладу деньги на свою карту и тут же через банкомат перевожу их со своей карты на карту работодателя (как физическое лицо).

Подскажите, пожалуйста, чем может мне грозить такая схема работы? Не заинтересуются ли какие-нибудь органы (налоговая, финмониторинг и пр.) такими передвижениями средств по моему счету? Если можно, то со ссылкой на статьи...

Заранее спасибо

[Савишна]

но работодатель предлагает

болтают или по документам всё ?

[Georgiy56]

болтают или по документам всё ?

К сожалению, я не совсем понял вопрос. Что "все" по документам?

[*Аннушка*]

Georgiy56, предложенная Вам схема не имеет никакого отношения к работе без заключения трудового договора либо гражданско-правового договора. Требуйте заключения договора!

чем может мне грозить такая схема работы? Не заинтересуются ли какие-нибудь органы (налоговая, финмониторинг и пр.) такими передвижениями средств по моему счету? Если можно, то со ссылкой на статьи...

Все статьи - ЗДЕСЬ.

[Maximun]

Не очень понятно

1. Перечисляются сумма - зарплата или вообще миллионы к зарплате не относящиеся.

2. Для чего вы перечисляете работодателю еще раз?

Очень походе на "заметание следов" и для этого должны быть наверное специальные люди на специальной зарплате и наверное на специальный срок, а не водитель, если вы конечно, хотите быть и оставаться водителем.

[salvado]

Georgiy56,

Подскажите, пожалуйста, чем может мне грозить такая схема работы? Не заинтересуются ли какие-нибудь органы (налоговая, финмониторинг и пр.) такими передвижениями средств по моему счету? Если можно, то со ссылкой на статьи...

Ну если вам на счет будут перечислять по несколько миллионов в неделю то может и заинтересуются, а если в разумных пределах то врядли кому-то будет дело до вас...

[Kati]

ничего криминального не вижу, перевод денег на карту безопаснее для Вас, дешевле и быстрее для работодателя, гораздо лучше, чем везти их наличными..., налоговой больше делать нечего как отслеживать движение средств по Вашей карте. Единственно, что Вы можете поиметь в этом случае - Банк пришлет Вам СМС с предложением взять у них кредит...

[NeSpec]

Для чего вы перечисляете работодателю еще раз?

Он как водитель получает от заказчика деньги за выполненный заказ. Деньги вносит на свою карту и отправляет их "работодателю"....

[zaec]

А на каком этапе этих телодвижений он получит себе зарплату на карту, я что-то не врубаюсь ? Ему кинули деньги на карту - он их перевёл куда-то, а себе то ничего не оставлять не надо ? В чём изюм то?