Поиск

Добрый день! ? ИП - руководитель организации по стечению семейных обстоятельств, ИП необходимо было уехать из страны на 4 мес. На время отсутствия, он оставил своему бухгалтеру "Генеральную" доверенность с правом распоряжаться счетам, деньгами, заключать любые договора и т.д. За время отсутствия директор по развитию с помощью бухгалтера и юриста, "рисуют" "левые" СПРАВКИ 2-НДФЛ с завышением своих доходов и получают кредиты на ипотеку и автокредиты. Директор по развитию, получает от клиентов ИП денежные средства, путем зачисления на ее личную карту в счет выполнения работ, в кассу ИП не вносит, работы не выполняет. Бухгалтер, заключает договора с клиентами на суммы с 6 нулями, ведет расчеты с контрагентами, производит отчисления за работников. выдает ЗП. Ведомости о выдаче ЗП со слов свидетелей вела, не всегда. По возвращении, ИП узнает о клиентах внесших деньги и не получивших услуги. Директор по развитию злостно прогуливает. Два раза по две недели без объяснения причин. Бухгалтер и ИП составляют Акт о невыходе и увольняют по п.а ст. 81 ТК РФ. С приказом ознакомиться отказалась в присутствии Бухгалтера. "Испорченную" Трудовую не забрала. Составлен Акт. Позже, примерно через месяц, начинает прогуливать Бухгалтер, которая имела доступ к он-лайн банку, ключи от сейфа с документами и наличке от клиентов. Подготовившись, она самостоятельно забрала свою трудовую, сама себя уволила. Подделав подпись ИП. Забрала электронный ключ от входа в он-лайн банк, часть документов, включая зп ведомости и должностные инструкции, приказы. Часть документов сохранилась. Так как были в архиве. Через 3 мес. совместно с директором по развитию бухгалтер обращается в СК СУ с заявлениями о невыплате им зп в течении года их работы у ИП, включая тот период когда его не было в стране, а так же в Трудовую инспекцию. В Итоге в возбуждении уголовного дела в отношении ИП отказано, так как имеется видео, где бухгалтер выдавала деньги директору по развитию и та расписывалась в каком то журнале(Журнал исчез), а так же свидетельские показания, заявление бухгалтера, кторое она написала при увольнении, что притеснений не имеет, что выплаты произведены в полном объеме, включая на неиспользованный отпуск. ИП обратился с заявлением в СО Полиции с заявлением о хищении документов бухгалтером. Отписались, отказали,Ю фактически проверку не проводили. Трудовая инспекция привлекла к административному штрафу за воспрепятствование законной деятельности, в виду непредоставления ИП расчетных документов. Через 3 мес. бухгалтер обратилась с жалобой в налоговою на ИП о нарушении им трудового законодательства. (Не по адресу). Налоговая обозрев имеющуюся часть документов, предложила ИП соблюдать законодательство и все. В то же время директор по развитию, зная, что бухгалтер "Увела зп ведомости, а за частую получала зп без оформления документов, обратилась с иском в суд о взыскании зп за весь год, включая 6 мес. вынужденного прогула, так как якобы она не знала что уволена. Не простая ситуация?‍♂️. Прошу выразить мысли, с чего начинать защиту и в каком направлении? Может у кого были подобные дела, прошу поделиться практикой. Заранее спасибо! PS: цена иска 400 000 рублей. При этом имеется выписка по банковской карте ИП, из которой видно, что он перечислял директору по развитию порядка 200 000 рублей. Реально ЗП платили всем. При этом директор по развитию в иске утверждает, что те выплаты которые она получала, это бонусы. Размер бонусов ни где не обозначен. Только в ТД, где подпись ИП отсутствует, указано, что работодатель вправе премировать работника и все.