Оформление корпоративной карты на фиктивного сотрудника без его согласия

[Алексей Николаевич]

Приветствую участников форума!

Такая история:

в организацию с начала деятельности (янв.2015 г.) были приняты несколько сотрудников все официально без всяких "серых" схем. Среди прочих по согласованию 2-х учредителей на работу взяли электрика, но трудовой договор с ним не заключили ввиду его злоупотребления алкоголем и не очень хорошим прошлым. Чтобы выплачивать з/плату электрику оформили договор с сыном 1-го учредителя (были очень хорошие доверительные отношения). Получилось, что деньги перечислялись сыну 1-го учредителя, снимались с карты и выплачивались электрику. 2-й учредитель - директор фирмы, он же принимал на работу сына 1-го учредителя, карта находилась у него же, с которой он снимал деньги и выплачивал фактически работающему электрику.

Все бы ничего, но у этих 2-х учредителей начались какие-то споры, ссоры и т.д.  Сын 1-го учредителя, на которого перечислялась з/плата отказывается увольняться, таким образом насолить 1-му учредителю фирмы (директору), а электрик вник в ситуацию и теперь хочет обращаться в трудовую инспекцию. Понятно, что налицо нарушение трудового законодательства, это отдельная тема.

Учредитель, сын которого числится электриком, сейчас ищет любую возможность надавить на директора, чтобы подмять под себя фирму (у них доли 50/50). Его сын вообще не при делах, работает в другой организации (на полной ставке), просто делает все по указанию своего отца - не берет трубки, отказывается увольняться, хотя ни дня не проработал электриком, и т.д. И если дело дойдет, то все по указанию будет говорить.

Поясню сразу, никаких корыстных целей по получению незаконных денег не было. Все перечисленные деньги снимались и перечислялись электрику за его работу.

Далее выясняется, что молчание учредителя со своим сыном было затишьем перед бурей. Они намереваются писать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении директора в связи с тем, что он без ведома сына оформил на него зарплатную карту и пользовался ей сам (снимал с нее деньги). На самом деле карта действительно была оформлена, на нее перечислялась зарплата, директор действительно снимал деньги, но выплачивал их в полном объеме фактически работающему электрику, как и было оговорено (устно) между учредителями в самом начале деятельности. Сын в отказе, что он получал карту, 1-й учредитель обстановку накаляет.

Несмотря на все первоначальные устные договоренности между учредителями, 2-й учредитель - директор не пытается уходить от ответственности по нарушению трудового законодательства

Рассматривается ли здесь уголовная составляющая? Какие могут быть перспективы у директора фирмы?

[Недобрый]

5 часов назад, Алексей Николаевич сказал:

Чтобы выплачивать з/плату электрику оформили договор с сыном 1-го учредителя (были очень хорошие доверительные отношения).

Кто подписывал договор от имени работника? Кто получал карту в банке?

5 часов назад, Алексей Николаевич сказал:

он снимал деньги и выплачивал фактически работающему электрику.

Электрик подтверждает факт выплат и суммы выплат?

[Алексей Николаевич]

Трудовой договор подписан сыном 1-го учредителя. Все банковские карты по реестру забирал директор в банке, не только эту, но и на всех сотрудников (корпоративный проект). Фактически работающему электрику первое время выдавались деньги наличными, через пару месяцев стали перечислять ему на карту через банкомат, т.к. он работает удаленно. Есть свидетели, в т.ч. его напарники, что он работал больше года, зарплату получал.

[Недобрый]

8 минут назад, Алексей Николаевич сказал:

Есть свидетели, в т.ч. его напарники, что он работал больше года, зарплату получал.

А сам электрик что говорит?

[Алексей Николаевич]

Сам электрик вник в ситуацию, указывает на нарушение трудового законодательства: не оформление с ним трудового договора, не перечисление за него НДФЛ, взносов в ПФР, ФСС и т.д. Но с этими нарушениями директор согласен, от ответственности не уклоняется.

[Алексей Николаевич]

Действия 1-го учредителя уже похожи на шантаж чистой воды с условием: если директор не сдаст свои позиции по фирме (50% доли), то они против него возбудят УД.

[Недобрый]

1 час назад, Алексей Николаевич сказал:

то они против него возбудят УД.

Исходя из того, что Вы рассказываете, состава преступления нет.

[Алексей Николаевич]

4 минуты назад, Недобрый сказал:

Исходя из того, что Вы рассказываете, состава преступления нет.

Спасибо большое! Но нервы потрепят неслабо...

[Недобрый]

12 минуты назад, Алексей Николаевич сказал:

Но нервы потрепят неслабо...

Бизнес в нашей стране - очень нервное дело...