ИНФОРМАЦИЯ ЦБ РФ от 08.09.2005 <ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ООО КБ АРБАТ-БАНК>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 8 сентября 2005 года
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Приказом Банка России от 07.09.2005 N ОД-526 у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АРБАТ-БАНК", КБ "АРБАТ-БАНК" ООО (г. Москва), с 8 сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.
Банком России установлены многочисленные факты нарушения КБ "АРБАТ-БАНК" ООО законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов - физических лиц.
В КБ "АРБАТ-БАНК" ООО отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.
В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд. руб. (на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг) при валюте баланса банка 475 млн. рублей.
С 8 сентября 2005 года в соответствии с Приказом Банка России от 07.09.2005 N ОД-527 в КБ "АРБАТ-БАНК" ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона " деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов КБ "АРБАТ-БАНК" ООО приостановлены.