Статья 20. Правление Агентства. 1. Количественный состав правления Агентства определяется советом директоров Агентства. Генеральный директор Агентства входит в состав правления Агентства по должности и руководит работой правления Агентства.

2. Члены правления Агентства, за исключением генерального директора Агентства, назначаются на должность сроком на пять лет советом директоров Агентства по предложению генерального директора Агентства.
3. Члены правления Агентства работают в Агентстве на постоянной основе.
4. Члены правления Агентства могут быть освобождены от должности:
1) по истечении указанного в настоящей статье срока полномочий генеральным директором Агентства;
2) до истечения указанного в настоящей статье срока полномочий советом директоров Агентства по представлению генерального директора Агентства.
5. Правление Агентства действует на основании утверждаемого советом директоров Агентства регламента правления Агентства, которым устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия им решений.
6. На заседании правления Агентства ведется протокол. Протокол заседания правления Агентства представляется членам совета директоров Агентства, внешнему и внутреннему аудиторам по их требованию.
7. Проведение заседаний правления Агентства организует генеральный директор Агентства или лицо, им уполномоченное. Протоколы заседания правления Агентства подписываются председательствовавшим на заседании правления и одним из членов правления Агентства, присутствовавших на заседании.
Комментарий к статье 20
1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Агентства, в пределах своей компетенции принимающим решения по вопросам текущей деятельности Агентства. Правление подотчетно совету директоров. Функции председателя правления осуществляет генеральный директор Агентства.
Основные задачи правления:
- обеспечение эффективной деятельности Агентства по выполнению его задач и реализации решений совета директоров Агентства;
- своевременное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции правления. Количественный и персональный состав правления определяется советом директоров по представлению генерального директора, который входит в состав правления Агентства по должности и руководит работой правления Агентства.
2. Члены правления должны активно участвовать в работе правления, действовать в интересах Агентства добросовестно и разумно.
Члены правления не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих интересам Агентства.
В случае, когда член правления, его аффилированные лица имеют заинтересованность в сделке, стороной по которой является или намеревается быть Агентство, а также в случае иного конфликта интересов указанных лиц и Агентства в отношении существующей или предполагаемой сделки с участием Агентства, член правления обязан довести до сведения правления, совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Агентства (в момент проведения аудиторской проверки) информацию, связанную с существующей или предполагаемой сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность:
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20% и более голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которыми он или его аффилированные лица занимают должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
Член правления, являющийся заинтересованным в сделке или вступающий в конфликт интересов, не может принимать участия в голосовании при принятии решения о заключении такой сделки.
Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена правления, правлением должно быть установлено, что стоимость, которую Агентство получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, либо стоимость приобретения Агентством имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг.
В случае, если все члены правления признаются заинтересованными в сделке лицами, сделка может быть совершена по решению совета директоров.
Члены правления не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие в себе банковскую, коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию о деятельности Агентства.
Члены правления, генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать исключительно в интересах Агентства.
Члены правления, генеральный директор несут ответственность перед Агентством за убытки, причиненные Агентству их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При определении оснований и размера ответственности членов правления, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
В случае, если ответственность перед Агентством несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.
3. Членами правления могут быть только штатные сотрудники Агентства. Прекращение трудовых отношений члена правления с Агентством автоматически прекращает его полномочия как члена правления.
4. Полномочия любого члена правления могут быть прекращены в любой момент по решению совета директоров. Прекращение полномочий члена правления не влечет за собой его увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Агентстве.
5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов правления. Все решения принимаются правлением простым большинством голосов от числа членов правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
На заседание правления могут быть приглашены любые специалисты, участие которых необходимо для принятия решения по вопросам повестки дня. Приглашенные лица не участвуют в голосовании. Список приглашенных и перечень выдаваемых им материалов подготавливается секретарем правления и утверждается генеральным директором.
Проект повестки дня заседания правления готовится в соответствии с Планом работы правления, а также с учетом вопросов, вынесенных на решение правления членами правления, советом директоров.
Секретарь правления готовит проект повестки дня и согласовывает его с генеральным директором за три дня до заседания правления. Не позднее чем за два дня до заседания правления повестка с прилагаемыми материалами рассылается всем членам правления (приглашенным лицам - в части, их касающейся), за исключением материалов к внеочередным заседаниям правления и материалам по вопросам, дополнительно включенным в повестку дня.
Для включения в повестку дня дополнительных вопросов член правления направляет генеральному директору соответствующую служебную записку с обоснованием необходимости включения в повестку дня заседания правления предлагаемых дополнительных вопросов. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня после согласования их генеральным директором.
Материалы к заседанию правления представляются членами правления, руководителями соответствующих структурных подразделений, ответственными за подготовку вопросов повестки дня, в сроки, предусмотренные планом работы правления, указаниями генерального директора.
Если иное не установлено генеральным директором или не вытекает из существа вопроса повестки дня, к ней по каждому рассматриваемому на заседании правления вопросу прилагаются следующие материалы:
а) пояснительная записка, раскрывающая содержание вопроса, рассматриваемого на заседании, подписанная членом правления или руководителем соответствующего подразделения. Объем пояснительной записки, как правило, не должен превышать пяти страниц;
б) проект решения правления с визами руководителя подразделения и заместителя генерального директора, курирующего структурное подразделение. В проекте решения правления должны быть указаны конкретные исполнители и сроки исполнения. Если из проекта решения вытекают задания другим подразделениям Агентства, то в этом случае представляемый проект решения должен быть согласован с руководителями этих структурных подразделений. Проект решения, как правило, не должен превышать двух страниц;
в) при наличии замечаний и предложений руководителей других структурных подразделений - справка о замечаниях и предложениях;
г) список лиц, предлагаемых для участия в заседании правления по данному вопросу с указанием занимаемой ими должности.
Персональная ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений.
Материалы к заседанию правления предоставляются соответствующим руководителем секретарю правления не позднее чем за четыре дня до даты заседания.
В случае несвоевременного предоставления материалов к заседанию правления секретарю правления руководитель соответствующего структурного подразделения, ответственный за подготовку этих материалов, представляет на имя генерального директора докладную записку с обоснованием причин нарушения установленного срока и предложением по переносу сроков рассмотрения либо снятию вопроса с рассмотрения правления. Докладная записка подписывается руководителем структурного подразделения и визируется заместителем генерального директора, курирующим это подразделение.
6. На заседании правления ведется протокол. Ведение протокола поручается секретарю правления или иному лицу по решению генерального директора.
В протоколе заседания правления указывается: дата проведения заседания; лица, присутствующие на заседании, включая приглашенных; повестка дня; краткое изложение выступлений (по указанию председательствующего); вопросы, поставленные на голосование; итоги голосования; принятые решения.
При единогласном принятии решения по вопросу повестки дня заседания правления в протоколе фиксируется общее число голосов членов правления, присутствующих на заседании. В случае, если хотя бы один член правления при голосовании по вопросам повестки дня голосовал "против" или "воздержался", в протоколе итоги голосования фиксируются с указанием фамилий таких членов правления.
Протокол заседания правления оформляется не позднее трех дней после проведения заседания. Протокол подписывается председательствующим и секретарем.
Подлинные экземпляры протоколов заседаний правления хранятся у секретаря правления Агентства без ограничения срока хранения. Копии протоколов заседаний правления в полном объеме направляются всем членам правления. Для информации и исполнения решений правления руководителям соответствующих структурных подразделений направляются выписки из протоколов, заверенные секретарем правления.
Контроль за соблюдением установленных сроков выполнения принятых правлением решений осуществляет секретарь правления, который систематически информирует генерального директора о ходе исполнения решений.
Ответственность за организацию работы по исполнению принятых правлением решений возлагается на руководителей структурных подразделений.
Если контроль за исполнением решения правления возлагается этим решением на нескольких лиц (структурных подразделений), то координация этой работы осуществляется лицом (подразделением), указанным в решении правления первым.
По мере выполнения решений правления, но не позднее чем за один день до установленного срока руководитель структурного подразделения передает секретарю правления записку о результатах исполнения решения правления.
7. Заседания правления созывает и организует генеральный директор, а в случае его отсутствия - его первый заместитель или один из заместителей, на которого генеральный директор возложил эти функции.
Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели. Конкретную дату, время и место проведения заседания правления устанавливает генеральный директор.
Функции секретаря правления по решению правления могут быть возложены на сотрудника Агентства, не являющегося членом правления.
Заседания правления ведет генеральный директор, а в случае его отсутствия - его первый заместитель или один из заместителей, на которого генеральный директор возложил эти функции.
Передача голоса одним членом правления другому члену правления или третьему лицу запрещена.
Отсутствующий на заседании член правления имеет право заблаговременно изложить в письменной форме свое мнение по вопросам повестки дня заседания правления и передать его секретарю правления. Такое письменное мнение оглашается на заседании, учитывается при подсчете голосов и подшивается к протоколу заседания.
В случае необходимости любое заседание правления может быть отложено или перенесено генеральным директором.