Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. (введена Федеральным законом от 07.08.2001 N 121-ФЗ)

1. Совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 настоящего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности -
наказываются штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести до десяти месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую две тысячи минимальных размеров оплаты труда.
Комментарий к статье 174.1
В диспозиции ч. 1 ст. 174 УК в новой редакции и диспозиции ч. 1 ст. 174.1 УК имеются одинаковые словосочетания: "Совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом...". Это словосочетание дословно совпадает с вышеуказанными уголовно-правовыми нормами, а поэтому нет смысла их повторять.
Относительно крупного размера финансовых операций и сделок. Этот размер указан в примечании к ст. 174.1 УК РФ и равен 2000 МРОТ, текст данного примечания дословно совпадает с примечанием к ст. 174 УК в новой редакции.
Следующими элементами объективной стороны ч. 1 ст. 174.1 УК являются: а) совершение в крупном размере финансовых операций; б) других сделок с денежными средствами; в) или иным имуществом, приобретенным в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 настоящего Кодекса); г) либо использование указанных средств или иного имущества; д) для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
О финансовых операциях и о сделках подробно сказано в статье 174 УК в новой редакции.
Сферой применения данной статьи является легальная и нелегальная предпринимательская деятельность различных видов, в которых в силу их характера, наличия объективных и субъективных трудностей осуществление контроля возможно после получения правонарушителем имущественных результатов заведомо преступных действий путем придания денежным средствам или (и) иному имуществу действительного или мнимого статуса легитимности (легализация). Статья распространяется на действия, связанные с использованием незаконно полученных средств от банковской деятельности, оптовой и розничной торговли, игорного бизнеса, услуг, некоторых областей производства и проч.
Понятие предпринимательской деятельности дано в ст. 2 ГК РФ.
Текст ст. 174.1 УК не вызывает сомнений в умышленном характере этого преступления. Для привлечения к ответственности лиц, участвующих в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, необходимо установить и доказать (что чрезвычайно сложно) осознание ими того обстоятельства, что финансовая операция или другая сделка с их участием, а равно предпринимательская или иная экономическая деятельность осуществляются с денежными средствами или другим имуществом, приобретенным противоправным, преступным путем, и желание совершить такие действия.
Экономическая деятельность - весьма широкое понятие, включающее в себя совокупность правоотношений в сфере экономики, собственности. Эта деятельность провозгласила свободу предпринимательства, равноправие сторон гражданского оборота и всех форм собственности, свободу договора (ст. 421 ГК РФ) и др. аспекты экономической деятельности.
Преступление имеет формальный состав и признается оконченным в момент проведения операции, признаваемой финансовой, или другой сделки (перевод денег, приобретение валюты и др.) либо в момент заключения сделки. (См.: Комментарий к УК РФ (с постатейными материалами) / Под общей ред. С.И. Никулина. М.: Юрайт, 2000. С. 524.)
Объектом преступления являются правонарушения, складывающиеся в сфере экономической деятельности. С легализацией незаконно полученных доходов могут быть связаны сделки купли - продажи, мены, сдача имущества в наем, аренда и многие другие.
Диспозиция ч. 2 ст. 174.1 УК дословно совпадает с диспозицией ч. 2 ст. 174 УК в новой редакции. Все понятия квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков (ч. 3 ст. 174.1 УК - совершение преступления организованной группой) текстуально совпадают.
О понятиях "легализации", получении доходов преступным путем и прочей терминологии и других определений полностью дано выше.
Субъективная сторона преступления - прямой умысел и цель - легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Субъект преступления - физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и совершающее преступные финансовые операции и сделки для осуществления предпринимательской или экономической деятельности.
По сравнению с санкциями ст. 174 УК (в новой редакции), санкции ст. 174.1 УК являются более жесткими. Часть 3 ст. 174.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет и относит данные преступления к категории особо тяжких.
ГЛАВА 7
НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА