Перейти к содержимому

Архивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Алексей2

Подскажите что делать?

Рекомендуемые сообщения

Добрый день! Пишу от имени своего друга! Человек попал в неприятную ситуацию.

Один из его клиентов попросил помочь обналичить достаточно крупную сумму денег, тот его связал с банком , после чего банк привез ему деньги, а он их передал при свидетеле клиенту! Клиент оказался мошенником и скрылся с этими деньгами.Теперь друга считают крайним , так как банк привозил деньги ему, инкассаторы подтвердят! Официальное дело пока не возбуждено, идет поиск истинного мошенника силами потерпевшего с привлечением органов правопорядка (также неофициально).Друг сотрудничает помогая его найти.

При его задержании планируется возбудить уголовное дело. Что грозит ему по данному делу, так как он боится что мошенник будет обвинять его во всем , что тот был посредником и получал за это процент,что скорее всего неправда. Кроме его показаний больше никаких доказательств нет.Что ему грозит? Какие его действия при официальном задержании? Что говорить? Правда ли что при задержании и допросе могут выбить любые показания, которые нужны следователю?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Один из его клиентов попросил помочь обналичить достаточно крупную сумму денег, тот его связал с банком , после чего банк привез ему деньги, а он их передал при свидетеле клиенту! Клиент оказался мошенником и скрылся с этими деньгами.

И тут же

Кроме его показаний больше никаких доказательств нет.

Так свидетель есть?

При его задержании планируется возбудить уголовное дело.

При задержании кого, мошенника?

Что ему грозит? Какие его действия при официальном задержании?

Нельзя сразу дать квалификацию по данному вопросу без ознакомления с показаниями всех участников. Все показания после возбуждения уголовного дела давать только с адвокатом.

Что говорить?

Правду, дабы потом не пришлось выкручиваться.

Правда ли что при задержании и допросе могут выбить любые показания, которые нужны следователю?

Кинов страшных насмотрелись?:censored:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так свидетель есть?

Да инкассаторы подвердят, что привозили деньги другу, а другой свидетель подвердит, что он их передал клиенту.Просто я не знаком с трактованием кодекса и судебного процесса и толком незнаю, что является доказательством, а что нет.

При задержании кого, мошенника?

да

Нельзя сразу дать квалификацию по данному вопросу без ознакомления с показаниями всех участников. Все показания после возбуждения уголовного дела давать только с адвокатом.

Ясно и все же как это могут квалифицировать и сколько грозит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Речь может поийти и о краже и о мошенничестве. Всё зависит от конкретных материалов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алексей2,

По описанному Вами возникает множество вопросов. Без подробностей конкретные рекомендации дать затруднительно. Одно ясно - дело серьезное.

Лучше всего для Вашего друга -обратиться к адвокатам. И без них - никуда.

Кстати, а СБ банка "мышей ловит"? :yes2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А с чего вы решили, что вообще будет уголовное преследование друга?

Незнаю, но получается он же звено во всей цепи, поэтому к нему вопросов много будет и он же получал деньги у инкассторов!

А СБ банка то при чем? Банк обналичил, деньги передали, никто же не предполагал, что человек их возьмет и пропадет с ними.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Один из его клиентов попросил помочь обналичить достаточно крупную сумму денег, тот его связал с банком , после чего банк привез ему деньги, а он их передал при свидетеле клиенту! Клиент оказался мошенником и скрылся с этими деньгами.

Чего то может не понял, но клиент просил, клиент и получил деньги.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Один из его клиентов попросил помочь обналичить достаточно крупную сумму денег, тот его связал с банком , после чего банк привез ему деньги, а он их передал при свидетеле клиенту!

А на каком основании банк обналичил деньги? с чьего счета?клиента?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А на каком основании банк обналичил деньги? с чьего счета?клиента?

Банк обналичил как и все почти на осонвании, что получает с этого процент и вряд ли по белому, но банк всегда какими нить бумагами прикрытся сможет, Да со счета клиента, но как сейчас выясняется, счет клиента был фирмой однодневкой и зарегестрирован на утерянный паспорт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алексей2,

А СБ банка то при чем? Банк обналичил

При том, что в свете "противоотмывочной" борьбы ЦБ СБ этого банка тоже должна быть заинтересована в поиске этого субъекта. А учитывая, что в СБ в основном работают либо бывшие менты, либо бывшие ФСБ-ники, то возможностей у них достаточно.:yes2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Один из его клиентов попросил помочь обналичить достаточно крупную сумму денег, тот его связал с банком , после чего банк привез ему деньги, а он их передал при свидетеле клиенту! Клиент оказался мошенником и скрылся с этими деньгами.Теперь друга считают крайним , так как банк привозил деньги ему, инкассаторы подтвердят!

Действительно, кто именно считает? Кому причинен ущерб, деньги ушли с клиентом по его просьбе!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ninaklg,

Может быть, деньги с клиентом "ушли", а счет был "липовый"? Или платежка? Но тогда по ней не обналичили бы. И, кстати,

идет поиск истинного мошенника силами потерпевшего с привлечением органов правопорядка (также неофициально).Друг сотрудничает помогая его найти.

повторю вопрос Беляева Сергея - а кто потерпевший? Если банк, то понятно каким образом "привлечены (неофициально) органы правопорядка".

Алексей2, если тебя не затруднит - ответь на вопросы, плиз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я повторюсь

Цитата:

Сообщение от Алексей2

Один из его клиентов попросил помочь обналичить достаточно крупную сумму денег, тот его связал с банком , после чего банк привез ему деньги, а он их передал при свидетеле клиенту! Клиент оказался мошенником и скрылся с этими деньгами.

Чего то может не понял, но клиент просил, клиент и получил деньги.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ninaklg,

Может быть, деньги с клиентом "ушли", а счет был "липовый"? Или платежка? Но тогда по ней не обналичили бы. И, кстати,

повторю вопрос Беляева Сергея - а кто потерпевший? Если банк, то понятно каким образом "привлечены (неофициально) органы правопорядка".

Алексей2, если тебя не затруднит - ответь на вопросы, плиз.

Потерпевший тот у кого эти деньги увели со счета, я так понимаю каким то мошенческим методом!может счет был липовым, деталей никто не говорит!банк просто обналичил, он будет скорее всего открешиватся от всего, но не факт!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алексей2,

Понятно. То-есть, деньги были обналичены по поддельной платежке с чужого счета. Правильно?

Банку от этой проблемы откреститься не удастся в любом случае. Потому что клиент, с чьего счета "ушли" деньги, будет предъявлять претензии банку. А если учесть, что обналичивание было сделано "по знакомству", становится понятна проблема Вашего друга. У него таки действительно проблема. Если он не докажет иное, ему светит как минимум соучастие.

Это если я правильно понял всю ситуацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Семен Семеныч,

Алексей2,

Понятно. То-есть, деньги были обналичены по поддельной платежке с чужого счета. Правильно?

Насколько я понял, ситуация несколько иная! Получатель денег он же мошенник,каким то образом уговорил фирму или клиента перечислить на свой счет денег, а потом просто попросил друга обналичить, друг обратился в банк,банк обналичил привез ему, деньбги он передал их получателю, а тот с ними скрылся!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алексей2,

Получается некий "испорченный телефон". Хорошо бы все-таки получить достоверную информацию. Может, друг что-нибудь скажет сам? Впрочем, у него в любом случае проблема, о которой я уже написал.

Пока у нас получилось следующее. Фирма (клиент Вашего друга) перечислила по неизвестной нам причине определенную сумму на счет

мошенника. Мошенник уговорил Вашего друга (имевшего "связи" в банке) обналичить перечисленную на его счет сумму. Почсле пеедачи денег мошенник с ними скрылся. В остатке имеется - Ваш друг, который обналичил деньги. Свидетели, которые видели факт передачи денег мошеннику. Мошенник, который скрылся с деньгами. Фирма, которая деньги перечислила и фактически их потеряла. банк, который обналичивал.

Правильно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Алексей2,

Получается некий "испорченный телефон". Хорошо бы все-таки получить достоверную информацию. Может, друг что-нибудь скажет сам? Впрочем, у него в любом случае проблема, о которой я уже написал.

Пока у нас получилось следующее. Фирма (клиент Вашего друга) перечислила по неизвестной нам причине определенную сумму на счет

мошенника. Мошенник уговорил Вашего друга (имевшего "связи" в банке) обналичить перечисленную на его счет сумму. Почсле пеедачи денег мошенник с ними скрылся. В остатке имеется - Ваш друг, который обналичил деньги. Свидетели, которые видели факт передачи денег мошеннику. Мошенник, который скрылся с деньгами. Фирма, которая деньги перечислила и фактически их потеряла. банк, который обналичивал.

Правильно?

Да! Все верно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алексей2,

Писать в "личку" очень просто. Заходите в "мой кабинет" (вверху - белые буквы на синем фоне), видите в левой части экрана перечень действий. В подразделе "личные сообщения" находите "новое сообщение", кликаете и попадаете туда, откуда пишут письма в "личку".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×