Вопрос о положении о собрании акционеров

[Гость Vendetta]

На предприятии где я работаю нет положения о собрании акционеров, и положения о совете директоров. Недавно пришло письмо от ФАС с требованием предоставить внутренние документы, а вышеперечисленные положения как раз относятся к внутренним документам. Надо ли их составлять, если о Совете директоров и Собрании акционеров подробно расписано в уставе?

[Blondinka.]

На предприятии где я работаю нет положения о собрании акционеров, и положения о совете директоров. Недавно пришло письмо от ФАС с требованием предоставить внутренние документы, а вышеперечисленные положения как раз относятся к внутренним документам. Надо ли их составлять, если о Совете директоров и Собрании акционеров подробно расписано в уставе?

Посмотрите у себя в Уставе, нет ли ссылки на них, типа:

- "Порядок ведения общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются «Положением об Общем собрании акционеров», утверждаемом общим собранием акционеров. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в «Положение об Общем собрании акционеров» или

-"Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются «Положением о Совете директоров» или

- "Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора, устанавливаются "Положением о генеральном директоре" и т.д.

В положениях как правило прописано:

- общие положения о СД; Порядок образования СД; требования к СД; что делает Председатель СД, как избирается; Порядок созыва и проведения заседаний СД; заочное голосование (если есть такое, хотя как вариант может быть); права и обязанности члеонов СД, ответственность; и дублироваание из Устава компетенции СД

- общие положения и компетенция СА; требования к порядку подготовки общего СА; Требования к порядку созыва общего СА; Требования к порядку проведения общего СА; внеочередное общее СА; документы общего СА

в принципе считаю, что эти документы нужны, как отдельные. При изменении законодательства в них удобнее вносить поправки.

Хотя видела раз Устав, в который всю эту информацию внесли (Устав здоровый, громоздкий был.) Вот если у Вас в Уставе нет ссылок на Положения и прописана процедура подготовки, созыва, проведения собрания и т.д., то эти Положения можно и не делать.

В нашем законодательстве нет четкого определения, что такие Положения должны быть сделаны отдельными документами.

Вы, внеся в свой Устав вышеназванные документы, уже тем самым их утвердили. Законом не запрещено их вносить в устав.

еще есть Положение о ген.дир., Положение о ревизионной комиссии (ревизоре); Положение о Счетной комиссии (или о Порядке деятельности лица, выполняющего функции счетной комиссии). Ну и про Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг не забудьте, если реестр акционеров ведете сами

посмотрите также Постановление ФКЦБ от 31.05.2002 г. №17/пс