Гость lexus Опубликовано 9 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2005 Господа. Подскажите как быть?. Наша фирма перевела деньги на арестованный счет.Я директор. Товарищи из Вн.Органов предлагают написать заявление ., что деньги перевели ошибочно. Вопрос. Какие неблагоприятные (УК) последствия возможны для меня как директора при написании заявления . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Печенкин Юрий Опубликовано 9 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2005 Это, скорее всего, в "Уголовное право", но в любом случае нужны подробности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jarom Опубликовано 26 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2005 арестованный счет я так понял, что деньги отправили на обнал, а контору нахлобучили. конечно можно написать заявление, что деньги отправили ошибочно, за простую бумажку ничего не будет. но я думаю, что проверку проведут. и поэтому необходимо иметь пакет документов, который сможет подтвердить, что это ошибка- договора с поставщиком, счета-фактуры и т.д. естестве нужен и поставщик- на случай проверки, и бухгалтер, который подтвердит, что после бессонной ночи ошиблась. вот в общих чертах и все. наказывают за обнал, а не за ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maneyfig Опубликовано 28 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2005 Необходима более полная информация. В-первую очередь был ли у вас заключен договор с это конторой, если нет, то в написании заявления о том, что переведены деньги ошибочно на р/сч другой организации никакого криминала нет. Да даже если и был договор, то последствий тут не будет. Единственное чего вы можете добиться, так это то, что в случае если эта контора была обналичной, вашу организацию могут поставить в план выездных налоговых проверок в ближайший квартал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.