Как взыскать долг с ООО если все активы успели перевести на другое ООО

[Рамиль Хисамутдинов]

Имеется судебное решение и исполнительный лист о взыскании с ООО "Х" в пользу ООО "У" задолженности по договору на оказание услуг. ООО "Х" не обладает никакими активами для погашения данной задолженности, но при этом известно, что для того чтобы не рассчитываться по долгам, ООО "Х" переводило свои активы на иное ООО - "Х2", занимающееся тем же видом предпринимательства, имеющее идентичное название, клиентуру и тот же состав учредителей. Письменными доказательствами такого перевода ООО "У" не обладает. Какие возможные варианты взыскания задолженности БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА относительно "Х" существуют в данном случае? Согласно Налоговому Кодексу есть возможность признать "Х" и "Х2" взаимозависимыми (аффелированными) лицами. Будет ли признание данных лиц взаимозависимыми являться основанием для привлечения "Х2" к субсидиарной ответственности по задолженности перед ООО "У"? Существуют ли возможные способы привлечения к ответственности директоров и учредителей к ответственности по обязательствам ООО "Х" БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА? (П.С. каким способом возможно получить доказательства о недобросовестных действиях ООО "Х" и "Х2", при условии что ООО "У" не обладает доступом к их внутрикорпоративным документам?)

[gleb]

Вам нужен юрист, такие вопросы на бесплатном форуме не решаются.

[*Аннушка*]

Рамиль Хисамутдинов, рекомендую Вам внимательно изучить Письмо ФНС России от 19.12.2016 N СА-4-7/24347@ "О направлении обзора судебной арбитражной практики по вопросу реализации налоговыми органами обязанности, установленной подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса РФ". В нём специалисты ФНС России привели примеры судебных споров по вопросу взыскания налоговой задолженности не с самих налогоплательщиков, а с их взаимозависимых лиц в порядке субсидиарной ответственности.

Есть ли налоговая задолженность у ООО "Х"?

19 часов назад, Рамиль Хисамутдинов сказал:

Существуют ли возможные способы привлечения к ответственности директоров и учредителей к ответственности по обязательствам ООО "Х" БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА?

Нет. Надо подавать заявление о банкротстве должника.