Новая схема по обналичке через МФО

[Недобрый]

3 минуты назад, Иван Васильевич сказал:

Вы начали задавать абстрактные вопросы и я вас не понял

Я задал абсолютно конкретный вопрос:

8 часов назад, Недобрый сказал:

И скажите, речь идет об обналичке или таки кидалове?

И получил от Вас абсолютно конкретный ответ:

8 часов назад, Иван Васильевич сказал:

Людей, как я понял, реально кидают.

 

[Иван Васильевич]

Для Вас это принципиально?

[Недобрый]

1 час назад, Иван Васильевич сказал:

Для Вас это принципиально?

Да!

[Волк]

МФО довольно надежное прикрытие для махинаций. НеДобрый, увы, не знает эту тему. МФО созданы.... фактически в конкуренцию к банкам. Соблазн сверхприбыли велик. Для сверх прибыли нужны лопухи-номиналы. В  принципе логично.  Просто, Автор, если у Вас конкретные темы то сбросьте в ветку фото или обезличенные сканы. Просто обсуждать абстракцию - не серьезно.   

Изменено 23 июля, 2017 пользователем Волк

[tytt]

В ‎17‎.‎07‎.‎2017 в 19:16, Иван Васильевич сказал:

 

Реально через карточку обналичивают кредиты МФО, так как сотрудники банков оценивает источник доходов как особо высоконадежный и ни чего не подозревают, когда граждане снимают 3-10 млн рублей в день наличными. Такие лимиты есть у пластиковых карточек, к примеру ВТБ. Физики в основном ранее не засвеченные и с данным методом по обналу наш ЦБ и Финмониторинг фактические не борется. Мало ли на чего может взять займ человек? 

 

 

 

Поржал.

такое прокатит только в Питере. Там ситуация зависла на конце 90-х - начале 2000

Налоговая не поинтереуется у контрагента по поводу снятия бабла? 1 лям - это (13%) 130000 рублей налогов , как ни крути

А это уголовка - группой лиц, если нет системы. Есть - организованная группа

   

[Иван Васильевич]

Займ не облагается 13%, это не доход. Давать взаймы не преступление, а юрлицо это не ОПГ.