Узнать о возможных сделках должника

[Slavaa89]

Добрый день! Ситуация следующая. У должника (юр.лицо) нет имущества, но есть основания предполагать,что оно было выведено до возбуждения исполнительного производства во время судебного процесса или даже накануне его. Как получить информацию о таких сделках должника? На ум приходит только один способ - через приставов запросить справку из банка должника, и уже по ней смотреть откуда и куда уходили средства. Есть ли еще какие то варианты? Вариант - в банкротстве не подходит. Спасибо за внимание!

[*Аннушка*]

В 22.01.2017 в 13:26, Slavaa89 сказал:

Вариант - в банкротстве не подходит

Хороший, кстати, вариант. Арбитражный управляющий может не только выяснить информацию о сделках, но и оспорить их в рамках банкротства.

В 22.01.2017 в 13:26, Slavaa89 сказал:

Есть ли еще какие то варианты?

Если есть состав преступления - привлечь ОБЭП.

[Slavaa89]

16 часов назад, *Аннушка* сказал:

Хороший, кстати, вариант. Арбитражный управляющий может не только выяснить информацию о сделках, но и оспорить их в рамках банкротства.

Если есть состав преступления - привлечь ОБЭП.

Банкротство не стоит того,даже если что и удастся вернуть, то этого самого возращенного только и хватит,чтобы расходы на процедуру покрыть и то не факт.

Уголовное дело почти из области фантастики судя по многим отзывам,что я слышал, да и сам недавно столкнулся,как при банкротстве банка при многомиллионых долгах,был отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению арбитражного управляющего,хотя там махинации на лицо были.

[*Аннушка*]

7 минут назад, Slavaa89 сказал:

Банкротство не стоит того,даже если что и удастся вернуть, то этого самого возращенного только и хватит,чтобы расходы на процедуру покрыть и то не факт

Предъявить исполнительный лист к исполнению можно в течение трёх лет.

Если хозяйственная деятельность должника продолжается, есть шанс взыскать долг позднее. 

Если не получится - списать.