Youragentchina Опубликовано 28 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Здравствуйте ,расскажу вам о своей проблеме . Я занимаюсь вещами , товарами , с сайтов алиекспресс и Таобао . АО "КИВИ БАНК" заблокировало денежные средства на моих киви кошельках ! При разблокировке задали вопросы и с каждым днём количество задач увеличивалось ! Расскажу по дням : 1) предоставить фото паспорта и договора 2) предоставить информацию Когда начал пользоваться киви счетом Где пополнял счёт Что оплачивал Кто мне переводил На какую карту я переводил Какие суммы и зачем 3) попросили список номеров зарегистрированных на меня 4) попросили счёт на оплату по номеру телефона 5) попросили селфи с паспортом в руке В итоге пишут : Договор с оператором у вас за 23.12.2016 и при разблокировке остаток будет виден только с этого числа ! ВНОШУ ПОПРАВКУ : Каждый раз , когда я хожу к оператору сотовой связи за документами ,он выдаёт документы в день обращения ! Номер обращения 6748209 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модераторы *Аннушка* Опубликовано 2 февраля, 2017 Модераторы Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В настоящее время значительно ужесточены требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ознакомьтесь с соответствующим Положением о таких требованиях, утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П (в ред. от 28.07.2016). Если Вы полагаете, что требования АО "КИВИ БАНК" в отношении Вас не законны и не обоснованны внутренними регламентами кредитного учреждения, Вы вправе направить в Банк России жалобу. Они обязательно разберутся и ответят на Ваше заявление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.