Перейти к содержимому

Рекомендуемые сообщения

Ayrin1    0

Мы попались в мошенническую схему группы компаний Малибу из Екатеринбурга. Мы заключили с данной компанией договор, в котором были указаны сроки оплат, согласно которым данная компания обязуется оплатить 100% от сметной стоимости строительства выставочного стенда в срок до начала выставки. Но, используя обманные техники, подделку документов, данная компания дождалась выполнения услуг нашей компанией без оплаты 100% по договору.

В данное время мы готовим документы в арбитражный суд. При подготовке искового заявления мы зашли на официальный сайт арбитражного суда и обратили внимание на огромное количество арбитражных дел у наших Заказчиков. Зайдя на официальный сайт налоговой инспекции мы обнаружили, что с созвучным названием открыто 7 юридических лиц. Сопоставив эти данные мы обнаружили, что по всем 7 компаниям в арбитражном суде ведется более 270 дел за 2 года. Мы заинтересовались этим фактом и ознакомились с арбитражными делами данных компаний. И нас удивил тот факт, что большая часть исков была по одному и тому же факту –не оплата денежных средств по договору. Поскольку в нашем случае именно данная ситуация имела место быть, мы стали созваниваться с генеральными директорами компаний, подававшими судебные иски и вот что обнаружили: 

На территории РФ действует организованная преступная группировка, которая зарегистрировала несколько юридических лиц и эти юридические лица участвуют во всех возможных гостендерах и госзакупках.

 Эти гостендеры не относятся к какой-то одной сфере, это могут быть различные мероприятия. Но всегда это предоставление услуг.

Данная компания не является ни производителем, ни действительными поставщиком услуг.

Схема их работы следующая: При проведении аукциона они существенно снижают  стоимость госконтракта, что дает им возможность выигрывать гостендер, а в последствии заключают договора с действительными поставщиками услуг, которым  предлагают вполне адекватную стоимость за выполнение услуг.  Оплачивают  им не более 50%, а в дальнейшем , злоупотреКак я вас всех люблю! доверием добропорядочных поставщиков, с целью завладения бюджетными денежными средствами, нарушают сроки оплаты, говоря поставщикам услуг о том, что это гостендер и в контракте оплата окончательная только после предоставления услуг, т.е. постоплата, а  впоследствии компания Малибу  вовсе перестает платить. Уже очень много добропорядочных фирм-подрядчиков  пострадало. Фирмы, которые выполнили весь необходимый объем работ, но денег так и не получили. Также после общения с другими потерпевшими нам рассказали следующее, что при сумме договора до 100 000 рублей - они связываются с субподрядчиком в самый последний момент, всеми способами не заключают договор, хотя могут написать гарантийное письмо на оплату, психологическими манипуляциями влияют на Исполнителя. Умоляя, прося, плача, что это гостендер, что очень важно его сделать в срок. Но вообще не платят! Нисколько! Сейчас господин Павлюков усовершенствовал свою мошенническую схему и  действует следующим образом.  Заключается договор на услуги с компанией-подрядчиком, платится аванс в размере 20-50% не более, а далее саботируется оказание услуг по договору: сотрудники компании спланированными действиями мешают поставщику услуг качественно выполнить работу, постоянными просьбами, изменениями, отвлекая от работы. Таким образом, чтобы фирма-подрядчик не смогла качественно предоставить услугу, фиксируют малейшие недочеты, придираются к мелочам и подают в суд на возврат оплаченных авансом денежных средств. После выполнения услуг с действительным поставщиком  всех условий по договору они не подписывают акты выполненных работ, а найдя малейшие недочеты требуют поставщика услуг вернуть через суд оплаченный аванс. В компании работает целый штат юристов, которые рассчитывают на юридическую безграмотность обычных предпринимателей.

Обычно они обращаются к фирмам малого бизнеса, к индивидуальным предпринимателям, таким образом, чтобы фирмы не имели опыта ведения арбитражных дел. У самой компании Малибу целый штат юристов, которые ставят своей целью мошенническим образом зарабатывать денежные средства с помощью отработанной схемы. А также понимая то, что вероятность попадания в уголовную плоскость ничтожна, поскольку прокуратура будет ставить своей целью не возбуждать уголовное дело по факту мошеннической схемы организованной группой лиц и постарается перевести это дело в арбитражную плоскость, поскольку пострадали исключительно юридические лица, а не физические, и что в данном случае налицо спор хозяйствующих субъектов, господин Павлюков безнаказанно ведет свою мошенническую деятельность уже на протяжении 2-х лет. 

Группа компаний «МАЛИБУ»  (343) 384 00 84  доб.14    www.malibu-group.ru

Юридические лица:

ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МАЛИБУ"              ИНН 6670424366            

ООО "МАЛИБУ»            ИНН 6672163790

ООО  "КОМПАНИЯ "МАЛИБУ"  ИНН  6672282082

ООО "МАЛИБУ-ТРЭВЕЛ"  ИНН 6670429269

ООО "МАЛИБУ-СПОРТ"   ИНН 6670427543

ООО "МАЛИБУ-МАЙС"   ИНН 6670429251

ООО "МАЛИБУ-АДВ" ИНН 6670428508

Все юридические лица зарегистрированы на одного человека, а именно: Павлюков Леонид Александрович , а также на его жену Павлюкову Любовь Анатольевну.

Также просим вас обратить внимание на следующих лиц, сотрудников компаний, которые участвуют в мошеннических действиях, а именно:  

Павлюков Леонид Александрович 

Федина Анна Владимировна  

Екатерина Гущина  

Савинкова Анастасия Анатольевна    

 

Эта мошенническую схему могут подтвердить несколько обманутых и пострадавших от их действий добропорядочных компаний.

Считаю, что данная фирма угрожает ведению бизнеса и предпринимательства в РФ, доводя фирмы малого бизнеса до существенных финансовых потерь.

на фото Гущина Екатерина Екатеринбург. Очень опасна!

Гущина.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно сейчас к вам обратилась фирма ООО "Майндмайс" и вы пытаетесь найти отзывы по данной компании. Вряд ли вы что-то сможете найти, поскольку это всем известная ООО "Малибу-Майс", только переименованная, ведь как говорил Суворов  "Береги платье снову, а честь смолоду"... честное имя своей компании не смогли не запятнать и лучше выдумать не смогли как поменять название компании, а также поменять директора. Поэтому, если хотите узнать правду про ООО "Майндмайс", то ищите отзывы про ООО "Малибу-Майс", а также на арбитражном суде смотрите дела по всем компаниям Малибу, там более 300 дел за 2 года, есть что почитать. Если же вы собираетесь выполнять какие-либо услуги для компании ООО "Майндмайс", то лучше несколько раз подумайте, свяжитесь с потерпевшими фирмами и их директорами, названия компаний найдете на сайте арбитражного суда, а уж по ним найти телефоны и контакты -не так уж и сложно. Но будьте очень аккуратны, бдительны, но самое лучшее -вообще не рискуйте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые пользователи, прочитавшие вышеуказанный отзыв!

Меня зовут Гущина Екатерина, я являюсь заместителем директора компании ООО «МАЙНДМАЙС» (до ребрендинга - ООО «МАЛИБУ-МАЙС»).

Считаю необходимым ответить на изложенную пользователем Ayrin1 ложную информацию. Ее автором является Карцева Ирина Олеговна.

Карцева И.О. является директором ООО «Риджей Групп» (ИНН 7702589703, ОГРН 1057749620004).

Для сотрудничества с нами ею использовалось юридическое лицо ООО «АЙРИН»  (ИНН 7702807609, ОГРН 1137746075994).

Обе организации зарегистрированы в одной квартире в Москве по адресу: пер. Крестовский 2-Й, 8 кв. 69.

Фактический адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корпус 7, офис 408.

Сайт: ridjey.ru.

 

Действия данной госпожи хорошо характеризует русская поговорка: «Вор громче всех кричит: «Держи вора!» 

В рамках исполнения контракта с Министерством культуры Российской Федерации нам «посчастливилось» сотрудничать с компанией ООО «Айрин» в лице Карцевой Ирины Олеговны, с которой нами был заключен договор по  застройке стенда для Министерства культуры РФ на выставке Denkmal  в Германии (крупнейшей выставке по реставрации и охране памятников). В договоре были четко указаны все технические характеристики материалов, приложен макет стенда и перечислено презентационное и другое оборудование, необходимое на стенде.

Над организацией участия Министерства культуры в выставке трудилось порядка 10 человек в течение 4 месяцев.  За это время была  проведена уникальная работа по формированию мультимедийного контента о деятельности Министерства, застройка стенда, которая была в зоне ответственности «Айрин», была лишь частью проекта.

Я и моя коллега прибыли на выставку для контроля сроков и качества застройки стенда, но вместо представителей ООО «Айрин» обнаружили на стенде в 150 кв.м. представителей чешского застройщика (субподрядчика ООО «Айрин») из 4 рабочих и 1 бригадира. Ни один из них не разговаривал по-русски, английский понимали с трудом.   Отмечу, что исходя из нашего опыта организации выставочных стендов, на такой площади застройки должно работать 10, а то и 15 рабочих под руководством опытного бригадира. Однако нам было сказало: «Все под контролем! Мы все сделаем в срок и качественно». Карцева И.О. или иной представитель ООО «Айрин», который обязан контролировать работу своих субподрядчиков, принять их работу и сдать выполненные работы нам, как своему прямому Заказчику, так и не появились. :ph34r:

В итоге за 2 часа до официально-регламентированного времени окончания застройки, наш стенд был готов только на 50%. На соседние стенды уже ставили мебель и монтировали оборудование, а на нашем стенде - голые стены, мусор, непроклеенные обои и выпивший бригадир . На наши вопросы и замечания бригадир отвечал, что мы ему не Заказчик и что у него заключен договор с ООО «Айрин», а также, что «мы мешаем процессу», «все идет по плану», «стенд будет сдан вовремя».

Карцева И.О., которая в этот момент находилась в Москве, трубки от нас не брала. В итоге, сотрудники нашей организации своими силами расставляли мебель на стенде, подклеивали непроклеенные обои, мыли стенд от разводов. К открытию выставки смотреть без слез на стенд было нельзя.:S

Недостатки, выявленные при приемке стенда, были следующие (СУЩЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА):

·         материал оклейки стен не соответствовал Договору;

·         вместо баннера – дешевая фотобумага;

·         вместо деревянной мебели из массива в старорусском стиле – ажурные стулья зеленного цвета в стиле Ренессанс;

·         вместо стойки выступающего – короб из-под контрабаса;

·         сам стенд был построен неряшливо: в местах, где не хватило водоэмульсионной краски, строители просто «намазали» шпатлевкой белого цвета; там, где шла нестыковка рисунка, просто клеили заплатки примерно совпадающего  орнамента. 

Отдельно хочется отметить презентационное оборудование, которое также не соответствовало нормам и требованиям договора:

·         принтер был со сломанной крышкой и весь в грязи;

·         ноутбук был взят у одного из рабочих, и он абсолютно не был адаптирован под русского пользователя: клавиатура нерусифицированная, вайфай не подключался;

·         видеокамера – это единственное, пожалуй, что работало на стенде без перебоя, но в целом внешний вид и год производства оставляли желать лучшего;

·         один из тачскринов был красного цвета вместо белого; было ощущение что его привезли с какой-то заправки;

·         проводка для освещения стенда вообще не была проведена, все экспонаты на стенде стояли в темноте;

·         технический специалист не разговаривал ни по-русски, ни по-немецки, ни по-английски – общение проходило жестами.

Самым примечательным в работе подрядчика ООО «Айрин» было постоянное вранье относительно всего. :censored: На вопрос: «Где наша мебель согласно проекту?» звучал ответ: «В машине. Не переживайте!»,  «Где наша пластиковая стойка ресепшн?» – «Не волнуйтесь, она собранная стоит в грузовике!» и т.д.. Бригадир был пьян, с постоянным перегаром.

Оценить качество работы ООО «Айрин» предлагаем всем желающим (прилагаем файл).  

Министерство культуры РФ нам, как к основному Исполнителю по контракту, предъявило претензии по некачественному исполнению его условий, зафиксировав недостатки в актах (прилагаем файл). Акты были составлены комиссией: директором Департамента Минкультуры РФ, директором представительства Лейпцигской ярмарки, застройщиками соседних стендов – ООО «НЕГУС-ЭКСПО», ООО «РЭСТЕК» (авторитетными компаниями в сфере выставочной деятельности).

Как видно, указанные недостатки не являются «малейшими недочетами», к которым, по мнению Карцевой, мы придираемся, и зафиксированы комиссионно независимыми лицами как серьезные нарушения технического задания.

В первый же рабочий день после проведения выставки в адрес ООО «Айрин» (которые получили он нас 70% оплаты по договору) нами была направленна претензия. Не получив на нее ответа в предусмотренный законом срок, мы подали исковое заявление в Арбитражный суд Москвы, где в настоящее время дело находится на рассмотрении.

Относительно количества арбитражных дел: автор вышеизложенного комментария даже не удосужилась исключить не имеющие к нам отношения юридические лица, когда анализировала Картотеку арбитражных дел. Также заметим, что количество судебных споров является адекватным для масштаба деятельности и не превышает 0,7% от общего количества наших контрагентов. Большинство дел, где мы является ответчиком, решены заключением мирового соглашения, все решения судов исполняются. По логике Карцевой, мошенником можно объявить и Г.О. Грефа, учитывая, что количество дел с участием Сбербанка, согласно сайту Арбитражного суда, превышает 81 тыс.

Кроме того, из-за таких недобросовестных субподрядчиков как ООО «Айрин» («Риджей Групп»), не контролирующих процесс или желающих сэкономить, у нас и возникают вынужденные просрочки по оплате иным контрагентам, качественно оказывающим услуги, т.к. мы, в свою очередь, не можем своевременно получить оплату по контракту от Заказчика в полном объеме и платим большие штрафы.

Фразы про «обманные техники с психологическими манипуляциями, которые влияют на Исполнителей», «данная фирма угрожает ведению бизнеса и предпринимательства в РФ»  и прочее, - оставляю без комментариев, оценить их несерьезность и адекватность написавшего лица может каждый самостоятельно. 

Смотрим, удивляемся как работают "добросовестные" подрядчики :appl:   

photo5388857525006346202.jpg

photo5388857525006346204 (1).jpg

photo5388857525006346187 (1).jpg

photo5388857525006346206 (1).jpg

 

 

 

 

 

photo5388857525006346205 (1).jpg

photo5388857525006346200.jpg

photo5388857525006346199 (1).jpg

photo5388857525006346198 (1).jpg

photo5388857525006346185 (1).jpg

photo5388857525006346201 (1).jpg

Document-page-015.jpg

Document-page-016.jpg

Document-page-017.jpg

Document-page-013.jpg

Document-page-014.jpg

 

 

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Недобрый    1 319

Таки не понял - это реклама какой фирме? Малибу или Айрин? Или лично Катюше?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ayrin1    0

Примсоцбанк обслуживает мошенников таких как ГК "Малибу" - Мошеннический банк обслуживает мошеннические компании

Дальний Восток всегда привлекал разного рода мошенников - удаленностью от федерального центра. Как оказалось, местный «Примсоцбанк» может предоставлять лицам, находящимся не в ладах с законом, целый ряд услуг, о которых вряд ли подозревают добропорядочные вкладчики этого банка. Возможно, именно через этот приморский банк и его дочерний «Левобережный» банк идет значительный поток «отмывочных» денег.

А параллельно банкиры , похоже, предоставляют услуги помельче - региональным жуликам, специализирующимся на госзакупках и забывающих расплатиться с исполнителями. Однако в Петербурге накануне был арестован один из «обнальщиков-исполнителей», который, заговорив, может предоставить правоохранителям долгожданные доказательства. Чтобы, наконец, предъявить группировке « банкиров » давно уже ждущие своего часа обвинения. История первая - «экзотическая» «Примсоцбанк дает банковские гарантии – быстро!», - говорится на сайте этого финансового учреждения. Но тех, кто стекается в банк за гарантиями, привлекает не только быстрота… Но речь пойдет о конкретных клиентах банка. Есть в Екатеринбурге такая занятная контора - «Малибу». Сначала это было ООО «Малибу», которое позднее переоформилось в группу компаний «Малибу». Числятся в ней и «Малибу-Майс», и «Малибу Трэвел», и «Малибу-АДВ», и «Малибу Спорт» и, наконец, просто «Компания «Малибу».

Учредитель всей этой структуры - некий Павлюков Леонид Александрович, время от времени в учредителях мелькает и его, по всей видимости, супруга - Любовь Павлюкова. Бизнес у четы не то чтобы необычный, но совершенно точно незаконный. «Малибу», как «и швец, и жнец, и на дуде игрец», повально участвуют в конкурсах на госзакупки - чем больше тем лучше. Берутся за все - туризм, организация официальных мероприятий, выставок, концертов. Вот только штат этих «экзотических» контор, в основном, составляют юристы. Исполнителей нанимают в качестве субподрядчиков. А потом им просто забывают заплатить. Невнимательных чиновников, ведающих раздачей относительно небольших госзаказов, провести не так уж сложно. В крайнем случае, всегда можно пообещать некий процент от суммы выигранного тендера.

Если попадаются такие, которые взяток не берут, то специально для них на сайте ГК «Малибу» красиво вывешены организации, чьи заказы мошенническая группа имела честь выполнять. Здесь можно обнаружить и Министерство иностранных дел России, и Минкульт, и подмосковное правительство и петербургские комитеты. И даже Минрегионразвития России, которое, правда, было ликвидировано еще в 2014 году. Никаких подробностей не приводится, что неудивительно, ведь в таком случае всплывают «ненужные детали». Солидные заказчики в багаже шустрых ребят имеются, цену предлагают зачастую даже ниже себестоимости. Вообще, этот момент должен был бы напрягать чиновников, но увы! А потом оказывается, что «экономия» была проведена исключительно за счет того, что с субподрядчиками, которые и выполнили всю работу, просто забыли расплатиться. Странно, что компания, занимающаяся организацией мероприятий для таких важных ведомств, в основном, вывешивает вакансии о поиске юристов, специалистов по торгам и госзакупкам. Хотя, если выигрывать торги и «кидать» субподрядчиков и есть твой бизнес - все логично.

Если подсчитать, обороты у ГК «Малибу» солидные. Еще пока компания не преобразовалась из ООО в ГК, она успела «выиграть» 330 госконтрактов на общую сумму почти 570 млн рублей. Причины преобразования понятны - недовольные заказчики и «кинутые исполнители» - а «Малибу» далеко не все выигранные по конкурсам заказы удавалось довести до конца - начали ходить по судам. Юридический отдел в «Малибу» - выше всяких похвал, но и он проигрывает перед очевидностью происходящего. В 2013 году «Малибу» сорвала проведение концертов в Московском международном оме культуры», за что в 2015 году была отправлена в реестр недобросовестных поставщиков. Примерно в этом же время вместо ООО «Малибу» и появилась ГК «Малибу» с рядом компаний. стоит быть уверенными, если репутация всех этих разнообразных «Малибу» придет в негодность для участия в госзакупок, Леонид Павлюков учредит новые.

Вот что рассказывают субподрядчики, которым приходилось работать с сомнительной конторой. Например, в апреле 2014 года «Малибу» получила заказ на организацию приема в рамках программы «Мы - россияне». Сами, как всегда, ничего не делали. Только наняли субподрядчиков. Если бы не упорство конечных исполнителей, денег они бы так и не получили. «Докопавшись до мелочей, директор Леонид Павлюков отказался платить 640 000 рублей. Мы подали в арбитражный суд, дело шло долго... Переносы, апелляции, запросы доков...Но мы выиграли во всех инстанциях. Сегодня получили последний платёж с учётом суд. издержек, пени и прочая», - написал представитель субподрядчика. Но до судов доходят не все. Поэтому «копеечка к копеечке», «Малибу» просто «кидала» исполнителей. Компания «Княжьи Дали» таким образом, видимо, так и не получили 350 тысяч рублей, а компания «Русский ренессанс» - 660 тысяч рублей. Легче всего «Малибу» удается проворачивать схему с «кидаловом», когда компания имеет дело с индивидуальными исполнителями. Как пример, переводчица Мария Галактионова рассказала, что входящая в ГК «Малибу» «Малибу-Майс» наняла ее «для выполнения госконтракта для Комитета по внешним связям Петербурга. Весь контракт заключался в осуществлении последовательного перевода для правительственной делегации. Денег за свою работу госпожа Галактионова так и не получила. «Компания же «Малибу-Майс» оставила себе как свою маржу, так и деньги, предназначенные для оплаты работы контрагентов. Моя коллега, также являвшаяся контрагентом, аналогично не получила никакой оплаты за свои услуги», - написала переводчица. Почему учредители этой «экзотической» конторы все еще находят и заказчиков, и исполнителей? Именно благодаря расчету: речь идет о небольших суммах. «И я очередной «терпила», который пострадал от этих гребаных «Малибу»...Также позвонили в последний день, плакали в трубку, просили предоставить услуги на утро. Деньги - сразу после мероприятия. Дали, как и говорили ранее, 20%, и все. Их след простыл. Люди отработали, я со всеми расплатился, и теперь полгода звонил туда и ждал… Сумма небольшая поэтому тоже не буду заниматься», - написала одна из жертв «Малибу».

А теперь к интересному. Гарантии для всех этих «экзотических» контор выдавал никто иной, как «Примсоцбанк»! Именно этот банк предоставлял необходимые для участия в конкурсах на госзакупки финансовые гарантии конторам «Малибу-Спорт», «Малибу-трэвел», «Малибу-Майс». Собственники банка находятся в неведении, что то и дело поручаются за бизнес, построенный на мошенничестве? Вряд ли. Скорее всего, и основной собственник - Дмитрий Яровой, и его сын-акционер Александр Яровой, и другие акционеры вполне себе в курсе происходящего. Тем более, что у банкиров , похоже, есть собственный - «обнальный» бизнес. История вторая - «приморская» «Примсоцбанк» на днях крайне неудачно привлек к себе внимание прессы. Приморским налоговикам неожиданно удалось взыскать у «Примсоцбанка» в пользу бюджета 34 млн рублей. В судебной практике случай беспрецедентный, так как банк фактически заплатил долг за своего заемщика. Платить банк будет за компанию «Авторитет-Авто», которая якобы брала кредиты в приморском банке. Однако когда в контору нагрянули налоговики, оказалось, что вся деятельность компании была переведена на свежесозданную компанию.

«Авторитет-Авто+». А активы автодилера очень вовремя забрал «Примсоцбанк» - якобы, за долги. Таким образом, компания-пустышка оставила бы проверяльщиков с носом. Если бы настоящие владельцы автодилера получше законспирировали свои схемы. Чиновникам удалось раскопать, что старая и новая компании имеют одну прописку и одного руководителя. Связь с «Примсоцбанком» тоже подтвердилась - компанию «Авторитет-Авто+» учредил сотрудник банка, чья мама директорствовала в компании основного владельца банка Дмитрия Ярового. Более того, дама еще и квартировалась у банкира ! Вексель «Примсоцбанка» был замечен в уставном капитале новой конторы, а сама компания кредитовалась в банке и арендовала у него помещения. Кстати, «Авторитет-Авто+» и «Авторитет-Авто Сервис» - обе компании еще в конце сентября числились в «группе лиц, к которой принадлежит» «Примсоцбанк». Фактически, в этой истории собственники неосторожно раскрыли схемы по выводу активов, в которой любезные хозяева банка выступали либо организаторами, либо «бенефициарами» данной схемы. Как оказалось, внимание правоохранительных органов Приморья «Примсоцбанк» привлек уже давно. Более того, Управление по борьбе с экономическими преступлениями знает об этом банке и его хозяевах очень много. Кроме того, в 2014 году Центробанк уже штрафовал «Примсоцбанк» за неисполнение требований, предусмотренных статей Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Но интерес экономической полиции может внезапно возрасти из-за события, которое произошло на другом конце России.

В Петербурге на Московском вокзале накануне «взяли» члена преступной группировки «обнальщиков». При себе у преступника была крупная сумма наличных. Не под запись знакомые с материалом дела говорят, что группа только за последние два года незаконно обналичила более 2 млрд рублей. Из этих же источников стало известно, как правоохранители начали разматывать преступный «клубок». Под подозрение попало петербургское отделение «Примсоцбанка» - того самого. Именно в этом отделении созданная «отмывщиками» компания открыла счет, на который стекались деньги тех представителей бизнеса, которые не хотели бы посвящать в свои дела закон. Говорят, что «такса» за обнальные услуги составляла около 7%. Забавно, что в отличие от скачущей инфляции банкиры , промышляющие подобными услугами, даже в кризисные годы цены на «обналичку» не повышают. Ведь 7 лет назад в «Примсоцбанке» за подобные услуги брали все те же 5-7%. Не называя сам «Примсоцбанк», в пример эту финансовую организацию привел один из сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями. Он рассказал, что первый заместитель этого банка, курирует и «стирально-обнальные» схемы, кроме того, он исполняет обязанности «смотрящего» на втором уровне «верхушки» схем по выводу и обналичке. Он же, подтвердил правоохранитель, является руководителем двух или трех десятков фирм-однодневок. Имя этого «героя» названо не было. Но и в 2009 году, и сейчас Первым заместителем предправления «Примсоцбанка» был один и тот же человек - Сергей Викторович Бабичев. За господином Бабичевым или, по крайней мере, за его полным тезкой 3 раза действительно числится немало компаний. три раза этот предприимчивый господин успел побыть индивидуальным предпринимателем, учредить и иногда даже закрыть такие компании как ТОО «Восход», «Золотая россыпь», «Моспицца», «Бакра», «Фаворит СТ», «Гурман»… Видимо, правоохранителям роль Бабичева и других соучредителей приморского банка была известна уже давно. Но теперь обстоятельства изменились - в Петербурге взяли «обнальщика». Вряд ли он знаком с верхушкой организации. Но когда арестованный заговорит, клубок через все «однодневки», офшоры, подставные лица может привести к владельцам «Примсоцбанк».

На вопрос, почему именно в Приморском крае идет активная «обналичка», анонимный эксперт пояснил: «Надо иметь ввиду, что Приморье ценят за его отдаленность другие регионы, особенно столичные мойщики. Да и заказы то у них посолидней от 50 до 80 -100 миллионов за одну операцию. При этом считаю, что данный объем несколько занижен, думаю, сумма значительно выше, но это то, что повторюсь по оперативным данным. Вообще из всех денег, которые есть в крае в обороте, 40-50% - это «черный нал»… Так что не надо питать иллюзий: партнеры-банкиры тоже абсолютно в доле по черному налу. Они его продают». Кстати, большинство из акционеров «Примсоцбанка» являются также акционерами другого сомнительного финучреждения - банка «Левобережный». Поговаривают, что название этого банка в последнее время участилось в материалах ряда дел УБЭП. Ясно одно - «Примсоцбанк» оказывает целый спектр услуг, которых не найти в разноцветных банковских буклетах на стойках офисов. И оказание, и получение этих услуг имеют свои статьи в Уголовном кодексе и миллиардные необлагаемые налогами прибыли. Имеют ли «авторы» «Малибу» непосредственное отношение к владельцам «Примсоцбанка», или же просто как, в некотором роде, коллеги, пользуются банкирскими услугами - пока неизвестно. Но в Петербурге активно взялись за группировку «обнальщиков». И эхо этого дела уже слышится в Приморье.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
*Аннушка*    5 845

Ayrin1, ведите себя прилично, прекратите "тыкать" на форуме и если считаете, что ваши права нарушены - обращайтесь в соответствующие компетентные органы.

В 13.12.2016 в 16:38, Ayrin1 сказал:

компания обязуется оплатить 100% от сметной стоимости строительства выставочного стенда в срок до начала выставки. Но, используя обманные техники, подделку документов, данная компания дождалась выполнения услуг нашей компанией без оплаты

Стесняюсь спросить: какие "обманные техники" были использованы заказчиком? Неужели они хакерски внедрились в систему обслуживающего вашу организацию банка и отразилитам поступление на ваш расчётный счёт предоплаты, которая потом испарилась?

В 10.04.2017 в 13:17, Gushchina E. сказал:

нам «посчастливилось» сотрудничать с компанией ООО «Айрин» в лице Карцевой Ирины Олеговны, с которой нами был заключен договор по  застройке стенда для Министерства культуры РФ на выставке Denkmal  в Германии

А скан этого договор подряда можно увидеть?

 

11 час назад, Недобрый сказал:

Таки не понял - это реклама какой фирме? Малибу или Айрин?

ООО «МАЙНДМАЙС» (до ребрендинга - ООО «МАЛИБУ-МАЙС») и ООО «Риджей Групп», видимо. :dontknow:

Изменено пользователем *Аннушка*

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Недобрый    1 319
В 14.04.2017 в 21:24, *Аннушка* сказал:

Стесняюсь спросить: какие "обманные техники" были использованы заказчиком?

Дык, все же написано:

В 14.04.2017 в 08:43, Ayrin1 сказал:

ты сама притащила нашим парням пиво. Хотела соблазнить

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне кажется, пользователь Ayrin1 описывает в посте 14.04 свою жизненную ситуацию...

Вот фото из открытого аккаунта этой мадам (а может и мадемуазель) VK https://vk.com/irinadobro :x

 

xHu40wogToI.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ingvar77788    0

уважаемая госпожа Гущина!!!!!хватит врать!!!!!я следующий из обманутых Вами подрядчиков.Обманным путем месяц назад я наконец смог к вам дозвониться и вы мне обещали в течении дня решить вопрос.Где вы????АУУУУУУ????

А теперь моя история....

ОСТОРОЖНО- МОШЕННИКИ!!!!
Итак, начнём всё по порядку:
10 июня 2016 года в 15:00 раздался звонок от госпожи Савенковой Анастасии и разговор о том, что им крайне срочно необходимо провести на завтра мероприятия в городе Анапа на Центральной площади возле администрации.
Путем долгих переговоров, мы сошлись на сумме 30.000 за наши услуги. К сожалению, по принятию решения, было уже около половины шестого вечера, на что Анастасия сказала, что не сможет сегодня перевести деньги, так как бухгалтерия закрыта и пообещала перевести их завтра.
В 23:00 госпожа Савенкова позвонила снова, с огромнейшей слёзной просьбой выручить их ещё в одной ситуации: их человек прибыл в Анапу с оборудованием. Она просила срочно организовать охрану оборудования и размещение людей. Бросив свои дела, я решал проблемы Малибу Майс. В 12:00 ночи была организована охрана оборудования, складирование в нужное место и все сотрудники были размещены. Все были сыты и довольны.
На следующий день Мы отработали мероприятия, я заплатил своим сотрудникам зарплату, но обещанный гонорар за мероприятие я так и не получил, на что они ответили, что у них постоплата.
На сегодняшний день, спустя почти год, я так и не смог достучаться до Малибу Майс: никого невозможно поймать на месте, на телефонные звонки всегда ответ, что никого из руководства нет, а при последнем звонке мне вообще ответили что у них таких людей нет и они об этом ничего не знают. К сожалению, наша договорённость не была подтверждена документально, поэтому предъявить им нечего. Единственное, что у меня есть - это распечатки переговоров их звонков и переписка.
В общем, это предостережение для всех! Эти люди мошенники и именно таким способом они зарабатывают и для них не существует никаких правил и ценностей. 
Ну что ж, каждому свое... Я верю что всем воздастся!И вам тоже!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

×