Поиск

Здравствуйте. Недавно двоим моим знакомым испытывающим трудность в деньгах предложили не пыльную, на первый взгляд, работу. Первоначально объясняли так, граждане, набравшие кредитов и имеющие по несколько исполнительных производств, не имеют возможность получать зарплату на карточку, в то время многие организации это ставят в условие трудоустройства. Нужно открыть расчетный счет с дебетовой пластиковой карточкой. Привязать ее к заранее купленому номеру телефону. Предлагают 10-15 тысяч рублей, при чем делая копии с комплекта документов (паспорт, ИНН, СНИЛС), обещают прекрасную кредитную историю в следствии "белой" и большой зарплаты, а так же прибавку к пенсии. Выбирают людей порядочных, не алкашню да наркоманов, так как боятся что "зарплату" скрысят. Реально через карточку обналичивают кредиты МФО, так как сотрудники банков оценивает источник доходов как особо высоконадежный и ни чего не подозревают, когда граждане снимают 3-10 млн рублей в день наличными. Такие лимиты есть у пластиковых карточек, к примеру ВТБ. Физики в основном ранее не засвеченные и с данным методом по обналу наш ЦБ и Финмониторинг фактические не борется. Мало ли на чего может взять займ человек? Не смотря на простоту и безопасность данная методика кроет подвох для номиналов. Учитывая то, что займы даются по безналу на личную карточку номинала то даже без подписанного договора займа суды встают на сторону МФО, основываясь на факт получения денег физиком. Далее долги можно перепродать через биржу дебиторской задолженности коллекторам, но это уже будет через 2-3 года и на смену номиналам придут другие номиналы.